Зафиксирован случай неудавшегося «обнала» в СМП Банке Москвы

В начале июня в СМП Банке была пресечена попытка обналичивания крупной суммы денежных средств, незаконно переведенных кардерами из-за рубежа. В первых числах июня в отдел обслуживания физических лиц одного из офисов СМП Банка в Москве пришли два молодых человека с вполне обычной просьбой: они хотели оформить кредитные карты Visa Gold. Однако что-то в их поведении насторожило сотрудников офиса.

Когда молодые люди явились получать заказанные карты, их встретили «безопасники», которые пообщались с клиентами и задали им ряд вопросов. Как выяснилось, подозрения сотрудников банковского офиса подтвердились — потенциальные «клиенты» рассказали о тех, кто указал им банк, дал рекомендации об открытии именно такого типа карточек. Молодые люди рассказали, что в ближайшие дни на эти карты должны быть перечислены деньги из-за рубежа, которым им предстояло обналичить. Тут же была проведена экспресс-проверка, счета указанных карт заблокировали.

Буквально через несколько дней из зарубежного банка на один из этих счетов была переведена сумма порядка $50.000. Так как счет был заблокирован на расход, клиент не мог воспользоваться этими средствами. Через 4 дня поступил запрос из зарубежного банка на возврат средств по причине мошенничества. В течение двух последующих дней на этот же счет снова были переведены деньги примерно на такую же сумму — около $50.000. Отправители были другие, но атрибуты платежа — схожими.

По информации, имеющейся в СМП Банке, кардеры планировали перевести и обналичить около $600.000. Эксперты указывают, что подобные случаи можно отнести к разряду исключительных. «Все международные переводы жестко контролируются. Практика показала, что кардеры обналичивают денежные средства в той стране, в которой их похищают».